Главная > Новости > Кировские предприниматели пытались присвоить через оффшор почти 4 млн евро

Кировские предприниматели пытались присвоить через оффшор почти 4 млн евро

В Кирове сотрудники УФСБ и полиции раскрыли финансовое преступление с оборотом валюты.

3 млн 832 тысяч евро, что равно более 200 млн рублей, перевели в зарегистрированную на Кипре иностранную организацию директор и собственник одно кировской торговой компании. Для этого они подготовили фальшивые документы, будто это дивиденды участнику акционерного общества.

На самом деле деньги таким образом выводили из под российской юрисдикции, чтобы затем их перевели на счета в швейцарии другой фирмы, принадлежащей тому же собственнику торговой компании.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось изучить и проанализировать, провести экспертизы массы финансовых и бухгалтерских документов, в том числе из кредитных организаций. Получить и перевести с иностранных языков ответы правоохранительных органов на запросы.

Тем не менее обоим фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Уголовные дела направлены в прокуратуру.



Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.