Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в преступлениях по 4 статьям УК РФ.
По данным следствия, предприниматель организовал изготовление и подписание документов, содержащих заведомо ложные сведения. На их основании он получил кредит для покупки лесозаготовительной техники на 15 миллионов рублей, однако так ничего и не приобрел. Таким же образом бизнесмен похитил 13 миллионов из другого банка, обманув его работников.
Позже предприниматель легализовал незаконно полученные деньги путем проведения ряда финансовых операций. После этого он распорядился ими под видом собственных легальных доходов.
Помимо этого, бизнесмен изготовил поддельное платежное поручение с ложными реквизитами. На его основании был осуществлен перевод на 150 тысяч рублей. Аналогичным образом предприниматель перевел еще 3,9 миллиона рублей.
В последующем бизнесмен решил обанкротить свое ИП. При этом он совершил незаконное отчуждение имущества в пользу других людей на общую сумму не менее 28 миллионов рублей, исключив его из конкурсной массы.
В отношения предпринимателя было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования, отмывании денег, неправомерном обороте средств платежей и неправомерных действиях при банкротстве.
В настоящее время расследование дела завершено, материалы переданы в суд.
Ранее мы писали, что в Кировской области ОПГ отмывала наркодоходы через биткоины.
